近日，中信集团发布“打假”公告，曝光了18家“假中信”企业名单。公告称中信集团监测到不法分子通过伪造公章签字、提交虚假材料、采取欺诈手段隐瞒事实的方式，将中信集团子公司北京中信企业管理有限公司、北京中信企业项目管理有限公司登记为其股东。  

事实上，长期以来，国务院国资委等有关部门对打击假冒国企央企高度重视，自2021年至今，国资委已先后公布了三批假冒中央企业名单，累计公示数量高达1000余家。

为何假国企频频出现

1、市场监督管理局形式审查制度

我国登记机关对于公司设立登记采取的审查仅仅是形式审查，不会审查股东真实的意愿和资料的真实性。因此，不法分子就会通过伪造印章和证件进行虚假注册，然后利用央企的身份进行各种业务活动。

2、违法成本较低，行为极难被发现

我国国企内部本身并无相关常态化监督审查机制，国家层面的监管也处于相对缺失状态，并且在工商登记形式审查的“助力”下，假国企的犯罪行径极难被发现。

3、维权成本高，难度大

我国现有的民事、行政救济途径都是通过工商登记作为排查源头，而仅通过工商登记又难以查到假冒国企的实际经营者及真实股东身份，最终导致被冒名企业的维权行为频频流产。

假国企的危害有哪些

由于登记机关对假冒国企提交的伪造文书不会鉴定真伪，因此大部分假国企均是在正式注册登记后才被冒名国企发现并追责。刑事方面，假国企通常会实施非法集资、合同诈骗、票据诈骗、伪造公司印章等犯罪行为，给公司财产带来巨大损失。民事方面，假国企凭借虚构的国企背景取得第三人信任进而争取项目，并以国企统一格式文本为由要求签订对第三人严重不公的协议，甚至以无法兑现的商票作为结算方式，扰乱市场经济秩序。

如何辨别假国企

1、通过官网等官方途径查询获取企业真实信息

虽然假冒国企通过伪造文书在登记机关伪造虚假背景，但对于国资委及各大国企，该伪造国企仍然无人知晓。因此，可通过国资委、各大国企公示的名单、新闻或其他信息网站（如国资委监管企业产权信息查询平台）核查是否有该假冒国企的名字。

2、通过综合信息判断

（1）注册地址：若某“国企”地址仅是写字楼的某一房间，或该地址之上存在很多家公司，甚至该地址位于荒郊野岭，并无足够的条件开展生产经营活动，对于这样的公司，需多加防范；

（2）法定代表人：若某“国企”法定代表人同时担任多家与股东国企业务毫无关联的其他公司法定代表人，则应对该公司的国企身份存疑；

（3）注册资本缴纳方式：国企一般注资大部分以实缴方式注册，若某“国企”注册资本巨大且全部为认缴，则需进一步核查该公司国企的真实性；

（4）母公司：若某“国企”股东从自然人变成央企，甚至来回变换名称，来回切换不同央企和国企为母公司，很有可能是“伪国企”在“改头换面”。另外，对于存疑的“国企”，建议与其股东取得联系，进行实地考察，确认国企股东是否确认已经投资。

3、调取工商登记的资料对比

造假一般通过伪造证件、印章、签字的方式，可通过调取母子孙公司工商档案比对资料、印章和签字是否有差异（需借助外部律师查询）。

4、对于国家协会类、基金会类、非企业等成立的公司按照正常公司对待

这些协会都是国家部门的下属机构，具有一定权力。但也有可能成立一些打着国企名号的子公司，考虑到这些公司的资源及信用能力有限，与其进行业务合作仍需谨慎。